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La loi sur le blanchiment d'argent

La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA) est entrée en vigueur le 1er avril 1998. Elle s'applique à l'ensemble des intermédiaires financiers, soit principalement aux banques, aux directions de fonds, aux institutions d'assurance, aux négociants en valeurs mobilières, aux gestionnaires de fortune, etc. Elle est toutefois aussi applicable à toutes les personnes qui exercent leur activité dans le domaine du crédit à l'extérieur du secteur financier, notamment dans celui des crédits à la consommation et hypothécaires, de l'affacturage, du financement de transactions commerciales et des leasings financiers

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